marți • 30 iun. 2026

Rețea de fraude cu investiții destructurată în România, Moldova și Ucraina

Cine: Autorități din România, Moldova, Ucraina

u

Ce: Destructurarea unei rețele de fraude

Unde: România, Republica Moldova, Ucraina

Autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina au desfășurat, pe 25 iunie 2026, o operațiune comună pentru destructurarea unei rețele de fraudă prin investiții active din 2023. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 3,6 milioane de lei, iar cel puțin 43 de cetățeni români au fost victimele grupării.

Investigația vizează utilizarea unor metode sofisticate de manipulare, inclusiv materiale video de tip deepfake cu persoane publice, pentru a induce în eroare investitorii. Acțiunea a fost coordonată de EUROJUST, cu sprijinul operațional al EUROPOL.

Ce ştim:

În cadrul operațiunii au fost executate 25 de percheziții, dintre care 8 în România și 17 în Ucraina. Intervențiile din Ucraina au vizat în special patru call-centre, inclusiv două centre de intermediere telefonică.

Frauda a fost orchestrată prin promovarea unor platforme neautorizate, precum GAP INVEST, HIDROELECTRICA, BRUA și MACRO CAPITAL. Membrii grupării au creat și difuzat anunțuri publicitare înșelătoare în mediul online, prin care au promovat „posibilitatea obținerii de profituri garantate, rapide și substanțiale”.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, fraudatorii au folosit videoclipuri generate cu inteligență artificială în care apăreau premierul și guvernatorul BNR. De asemenea, aceștia au instalat programe de acces la distanță pe dispozitivele utilizatorilor pentru a facilita furtul de date bancare.

Dosarul vizează infracțiuni de înșelăciune cu investiții, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Surse:

G4Media.ro

Rețea suspectată de fraude de tip „investment scam” destructurată în România, Republica Moldova și Ucraina / Prejudiciu estimat la aproximativ 3,6 mil

Mediafax

Anchetă comună România–Republica Moldova–Ucraina: O rețea de fraude cu investiții, destructurată. Prejudiciul, de 3,6 milioane de lei

spotmedia.ro

Anchetă în România, Moldova și Ucraina: O grupare a păcălit zeci de români cu investiții false, folosindu-se de imaginea premierului și a lui Isărescu

România Liberă

Rețea internațională de fraude cu investiții, destructurată: call-center-uri în Ucraina și sute de victime în România

Economedia.ro

Percheziții în România și Ucraina într-un dosar de fraudă cu investiții în criptomonede și acțiuni