joi • 12 nov. 2026

Percheziții în șase județe pentru fraudarea fiscului britanic

Cine: Autorități române, britanice și EUROJUST

u

Ce: Percheziții pentru fraudarea fiscului britanic

Unde: Șase județe din România

Polițiștii și procurorii români, în colaborare cu autoritățile din Marea Britanie și cu sprijinul EUROJUST, au efectuat joi dimineață 21 de percheziții în șase județe. Acțiunea vizează o schemă de fraudă informatică prin care s-a accesat neautorizat platforma online a fiscului britanic (HMRC) pentru a obține rambursări ilegale de TVA.

În timp ce majoritatea datelor indică un prejudiciu efectiv de aproximativ 1,7 milioane de lire sterline, există și estimări care ridică valoarea totală a prejudiciului la peste 3,4 milioane de lire sterline. Ancheta vizează o serie de cereri frauduloase depuse în numele unor societăți din Regatul Unit.

Ce ştim:

Operațiunile s-au desfășurat în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. La intervenții au participat și 20 de ofițeri de investigații britanici, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team – JIT).

Între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, suspects au depus 89 de cereri frauduloase. Din acestea, 30 au fost aprobate și achitate, generând un prejudiciu efectiv între 1.662.292,99 lire sterline și 1.706.038 lire sterline, în funcție de sursa raportată.

Alte 59 de solicitări, în valoare de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost plătite. De asemenea, investigația a identificat trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, a căror valoare totală depășește 16.400 lire sterline.

Cei implicați sunt investigați pentru acces ilegal la sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată și spălare de bani.

Surse:

News.ro

Percheziţii în şase judeţe, într-un dosar vizând o schemă de fraudare a autorităţii fiscale britanice prin accesarea fără drept a sistemelor informati

Mediafax

Percheziții în șase județe într-o anchetă privind fraudarea fiscului britanic. Prejudiciul depășește 1,7 milioane de lire

G4Media.ro

VIDEO | Percheziții în șase județe într-o anchetă comună România – Marea Britanie / Ancheta vizează accesarea fără drept a sistemelor informatice ale

AgerPress

Anchetă privind o schemă de fraudare a autorității fiscale britanice cu suma de 1,7 milioane de lire sterline

adevarul.ro

Fraudă de 3,4 milioane de lire sterline la FISC-ul britanic: percheziții la o grupare cibernetică din România

spotmedia.ro

Cum au furat românii 1,7 milioane de lire sterline de la fiscul britanic