miercuri • 14 oct. 2026

Percheziții DNA în Constanța pentru o fraudă de peste un milion de euro cu contracte NATO

Cine: DNA, Global Defense Logistics SRL

u

Ce: Percheziții pentru fraudă și evaziune

Unde: Constanța, Norvegia, Germania

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat, pe 14 octombrie 2026, percheziții în trei locații din județul Constanța, vizând societatea Global Defense Logistics SRL. Acțiunea face parte dintr-o investigație internațională privind o fraudă de peste 1.000.000 euro, legată de servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.

În timp ce ancheta vizează suspiciuni de evaziune fiscală, spălare de bani și mituire, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, acționar minoritar în firmă, contestă asocierea acestui dosar cu zborurile private de lux spre Mykonos, menționate în contextul investigației.

Ce ştim:

Intervenția DNA a vizat sediul societății și două domicilii, fiind coordonată la nivel internațional cu sprijinul Eurojust și al Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), instituția care a descoperit neregulile. În paralel cu acțiunile din România, cinci persoane au fost reținute în Norvegia, iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Societatea Global Defense Logistics SRL este administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal, care deține 10,38% din acțiuni. Cel mai mare acționar al firmei este Moran Tevfik Lutfi, cu o participare de 48,18%, în timp ce Mihai Daraban deține, asemenea fratelui său, 10,38% din părțile sociale.

Investigația, începută în aprilie 2025, vizează emiterea de facturi frauduloase și posibila mituire a unor funcționari publici străini. Dosarul include detalii despre zboruri private spre Mykonos, în care Gabriel Daraban ar fi transportat oameni de afaceri, politicieni și doi judecători ai Curții Constituționale.

Surse:

adevarul.ro

Evaziune și spălare de bani în contracte cu nave NATO: percheziții DNA în Constanța la firma în care e acționar șeful Camerei de Comerț

Gândul

DNA intră cu percheziții peste o societate care oferea servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Dosarul este inte

Newsweek România

Fraudă de peste 1.000.000 € cu servicii pentru nave NATO. Percheziții DNA în Constanța, 5 reținuți

Mediafax

Percheziții în Constanța, la firma administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal și pasager în zborul de lux s

Gândul

SURSE | Firma fratelui șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, implicat în scandalul cursei private către Mykonos, este percheziționată d

spotmedia.ro

Percheziții DNA la o firmă din Constanța care asigură servicii portuare pentru navele NATO. Legătura cu zborurile spre Mykonos

Libertatea

Percheziții și rețineri în România într-un dosar de facturi umflate pentru nave militare NATO

News.ro

Şapte reţinuţi, în dosarul de evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii şi spălare a banilor/ Alte trei persoane