miercuri • 14 oct. 2026

Percheziții DIICOT și FBI pentru spălare de bani și furturi în SUA

Cine: DIICOT, FBI și Poliția Română

u

Ce: Percheziții pentru spălare de bani și fraudă

Unde: România și Statele Unite

Autoritățile române au declanșat, pe 14 octombrie 2026, două operațiuni majore de percheziții, printre care una condusă de DIICOT în colaborare cu FBI. Aceasta vizează o grupare de criminalitate organizată suspectată că a comis furturi, tâlhării și înșelăciuni în Statele Unite, spălând ulterior banii obținuți prin achiziționarea de imobile, bijuterii și mașini de lux în România.

În paralel, poliția a efectuat descinderi în județul Prahova într-un dosar separat de fals și înșelăciune, unde prejudiciul este estimat la aproape 2 milioane lei. În timp ce prima anchetă vizează infracțiuni transcontinentale, cea a doua se concentrează pe fraude cu contracte de împrumut falsificate.

Ce ştim:

În cadrul operațiunii desfășurate de DIICOT și FBI, au fost executate 42 de mandate de percheziție în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj. Gruparea, constituită în 2021, este acuzată că a utilizat documente vamale falsificate pentru a reduce taxele la importul de autoturisme de lux din SUA. Printre cei vizați s-ar afla și un lider al Partidei Romilor, conform unor surse.

Investigatorii au stabilit că membrii grupului au acționat direct pe teritoriul Statelor Unite, unde au comis acte de furt și tâlhărie. DIICOT a precizat în comunicatul oficial: „sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”.

Simultan, în județul Prahova, polițiștii au efectuat 27 de percheziții în localități precum Ploiești, Câmpina sau Breaza. Această anchetă vizează peste 20 de persoane suspectate că au întocmit în fals contracte de împrumut, cu valori cuprinse între 42 000 lei și 65 000 lei fiecare.

Prejudiciul total în cazul din Prahova este estimat de Inspectoratul Județean de Poliție la aproximativ 1,9 milioane lei. Operațiunile au vizat multiple adrese din comunele Lipăneşti, Surani, Cărbuneşti și alte localități din regiune.

Surse:

AgerPress

Prahova: 27 de percheziții într-un dosar de fals și înșelăciune; prejudiciul - aproape 2 milioane de lei

News.ro

Prahova: 27 de percheziţii într-un dosar în care sunt vizate persoane care ar fi întocmit în fals contracte de împrumut / Prejudiciul, estimat la apro

Digi24

Percheziții în Prahova într-un dosar de fraudă de aproape 2 milioane de lei. Suspecții ar fi falsificat contracte de împrumut

G4Media.ro

FOTO VIDEO 42 de percheziții DIICOT în trei județe și București la o grupare care importa maşini de lux cu acte false / Acuzaţii de furt şi tâlhărie p

Știrile ProTV

42 de percheziții într-un dosar cu mașini de lux importate din SUA. DIICOT anchetează o grupare suspectată de fraudă vamală. FOTO

adevarul.ro

Schema prin care au fost obținute, cu documente false, credite de aproape 2 milioane de lei. Percheziții la 27 de adrese din Prahova