joi • 12 nov. 2026

Percheziții DIICOT la Oil Terminal și Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc

Cine: DIICOT, Oil Terminal, Vama Constanța

u

Ce: Percheziții pentru contrabandă și evaziune

Unde: București și 5 județe

Direcția de Investigare a Infracțiunilor privind Criminalitatea Organizată și Terorismul (DIICOT) a efectuat, joi, 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții domiciliare în București și în cinci județe. Acțiunile vizează un mecanism de contrabandă cu petrol rusesc și evaziune fiscală cu motorină, implicând funcționari de stat și companii externe.

Investigația, deschisă la începutul anului 2026, vizează infracțiuni macroeconomice cu un prejudiciu bugetar descris ca fiind „astronomic”. Printre cele mai grave acuzații se numără constituirea unui grup infracțional organizat, abuzul în serviciu și fraudarea programului IMM INVEST.

Ce ştim:

Perchezițiile au fost desfășurate simultan în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Printre obiectivele vizate se află compania de stat Oil Terminal, Biroul Vamal de Frontieră Constanța și două subunități ale CEC Bank din capitală.

Ancheta urmărește rolul unor firme din Elveția, Euronova Energies, și din Malta, Alkagesta LTD, în falsificarea documentelor de origine și transport pentru produsele petroliere. Totodată, sunt investigate fraude legate de credite garantate de stat și trucarea unor licitații publice.

Printre persoanele vizate se află directori de la Oil Terminal, șeful Biroului Vamal Constanța, șeful inspecției fiscale ANAF Bacău și foști inspectori vamali. Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, care a demisionat cu o zi înainte de razieuri, a fost citat pentru audieri.

În ceea ce privește stadiul procedurilor, „Gabriel Daraban se află în sediul DIICOT și urmează să fie audiat”, conform informațiilor raportate în cadrul dosarului.

Surse:

G4Media.ro

BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Gabriel Daraban, audiat la DIICOT /

Stiripesurse

VIDEO Zeci de percheziții în București și cinci județe la rețeaua care a fraudat statul cu complicitatea unui șef de la Finanțe / Înșelăciune la progr

Gândul

DIICOT ia cu asalt Oil Terminal, Biroul vamal de frontieră Constanța și CEC Bank. Bugetul de stat, devalizat în urma unei afaceri cu produse petrolier

AgerPress

Descinderi DIICOT/Vizați - șeful Biroului Vamal Constanța, un șef de la ANAF Bacău și directori de la Oil Terminal (surse)

Libertatea

Percheziții DIICOT la Oil Terminal și Vama Constanța într-un dosar de evaziune cu motorină și fraude IMM INVEST