În total, 32 de persoane au fost arestate preventiv de autoritățile turce în cadrul acestui dosar. Ahmet Uğur Pakcan ar fi coordonat activitățile grupării în zona Balcanilor, fiind reprezentantul acesteia în România și administratorul unui cămin studențesc din București.
Mecanismul de transfer al fondurilor implicase racolarea de tineri din căminele studențești, care transportau valize sigilate cu euro, dolari și lire sterline. Fondurile ilicite erau ulterior convertite prin societăți comerciale private și case de schimb valutar din capitala României.
Pentru a asigura secretul operațiunilor, membrii grupării foloseau o aplicație criptată de comunicare. Un martor, identificat cu inițialele G.K., a susținut că un cămin studențesc din București a fost transformat într-un centru financiar și ideologic al rețelei.
Investigațiile au scos la iveală dimensiunea resurselor grupării, fiind găsite peste 200 kg de aur și sume considerabile de numerar la domiciliul liderului rețelei, Alihan Kuriş. „Anchetitorii vizează în acest dosar acuzații precum conducerea unei organizații criminale, fraudă în formă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea de active provenite din activități infracționale”.
