miercuri • 23 sept. 2026

O rețea condusă de Ilan Șor a transferat 6,9 miliarde de dolari pentru a ocoli sancțiunile Rusiei

Cine: Ilan Șor și Promsvyazbank

u

Ce: Transfer fraudulos de 6,9 miliarde dolari

Unde: Rusia, Kârgâzstan, Hong Kong

O firmă fintech numită A7, înființată de oligarhul moldovean fugar Ilan Șor, a transferat cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional. Operațiunea a fost realizată cu sprijinul băncii de stat ruse Promsvyazbank, instituție legată de industria de apărare, pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse Moscovei.

Mecanismul a utilizat o rețea vastă de firme-paravan și documente comerciale falsificate pentru a accesa sistemul SWIFT. În timp ce fondurile au fost direcționate către diverse bănci globale, Ilan Șor a susținut că sistemul creat de el este „imun la sancțiuni”.

Ce ştim:

Compania A7 a fost fondată la sfârșitul anului 2024 în Rusia și Kârgâzstan. Pentru a transfera sumele respective, au fost folosite aproximativ 100 de firme-paravan și sute de alte grupuri, având ca principal canal de plată către Uniunea Europeană o entitate din Ungaria.

Printre instituțiile financiare care au gestionat aceste fonduri se numără Standard Chartered, unde conturile din Hong Kong au primit 1,1 miliarde de dolari între sfârșitul anului 2024 și august 2025, precum și banca DBS din Hong Kong, care a recepționat 273 milioane de dolari. Citigroup este, de asemenea, menționat ca fiind printre băncile internaționale implicate.

Fondurile au fost utilizate pentru achiziția de echipamente militare și alte bunuri sensibile destinate serviciilor de securitate rusești. Cea mai mare entitate plătitoare a fost un organism de stat din Kârgâzstan, care a fost ulterior închis.

Într-un interviu acordat agenției TASS în iulie 2025, Ilan Șor a afirmat: „Le oferim companiilor și țărilor libertate, pentru că sistemul nostru este imun la sancțiuni”.

Surse:

News.ro

FT: Un mecanism fraudulos, pus la punct de Ilan Şor cu sprijinul Kremlinului, a eludat sancţiunile şi a făcut tranzacţii de aproape 7 miliarde de dola

Digi24

O schemă de falsificare susținută de Kremlin a transferat 6,9 miliarde de dolari prin cele mai mari bănci ale lumii (FT)

Știrile ProTV

FT: Ilan Șor a înființat o bancă special pentru spălarea de bani a Kremlinului. Zeci de miliarde de dolari în rețeaua globală

Biziday

Anchetă de presă. O companie fintech a oligarhului moldovean Ilan Șor, susținută de Kremlin, a transferat aproape șapte miliarde de dolari prin sistem

HotNews.ro

Mecanismul fraudulos, pus la punct de Ilan Şor cu sprijinul Kremlinului, care a eludat sancţiunile şi a făcut tranzacţii de miliarde de dolari folosin