marți • 16 iun. 2026

DNA efectuează 48 de percheziții pentru o evaziune fiscală de 50 de milioane de lei în curierat

Cine: DNA Serviciul Teritorial Timișoara

u

Ce: Percheziții pentru evaziune fiscală

Unde: București și șapte județe

Direcția Națională Anticorupție a declanșat marți o operațiune de 48 de percheziții domiciliare în București și șapte județe, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală în domeniul curieratului și al livrărilor prin platforme online. Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat depășește 50 de milioane lei.

Investigația, coordonată de Serviciul Teritorial Timișoara, vizează mecanisme complexe de eludare a obligațiilor fiscale implementate începând cu anul 2023. Operațiunile au vizat atât sediile unor societăți comerciale, cât și locuințele persoanelor fizice implicate.

Ce ştim:

Procurorii suspectați că au fost utilizate peste 100 de firme fantomă pentru a transfera sume considerabile de bani și pentru a emite facturi fictive. Această metodă ar fi fost folosită pentru a ascunde fluxuri financiare și a reduce taxele datorate statului.

În cadrul anchetei, s-a constatat faptul că nu au fost înregistrate contracte pentru câteva mii de livratori care au activat prin intermediul platformelor online. Această practică a contribuit la dimensiunea prejudiciului raportat în dosar.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracţiuni de evaziune fiscală…”, precizește instituția în comunicatul oficial.

Perchezițiile au fost desfășurate simultan în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin și Hunedoara, precum și în Capitală, pentru a colecta probe privind activitatea firmelor implicate.

Surse:

G4Media.ro

Percheziții DNA în șapte județe și București la mai multe firme de curierat și livrare prin platforme online într-un dosar de evaziune fiscală

News.ro

DNA, 48 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 50 de milioane de lei / Persoanele vizate ar fi înregistrat facturi

AgerPress

Timiș: Percheziții DNA în șapte județe și Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 de milioane de lei

Curierul National

DNA descinde în opt județe și București: prejudiciu de peste 50 de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală din domeniul curieratului

România Liberă

Percheziții DNA în mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală de 50 de milioane de lei