miercuri • 13 mai 2026

Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României, cu riscuri majore de spălare a banilor

Cine: Ministerul Finanțelor și Autoritatea Vamală

u

Ce: Raport privind tranzitul de numerar

Unde: Frontierele României

Sume ce se apropie de 2 miliarde de euro în numerar au traversat frontierele României în perioada 2024-2025, potrivit unui raport realizat de Ministerul Finanțelor împreună cu Autoritatea Vamală Română. Analizele efectuate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor indică existența unor riscuri majore de spălare a banilor.

Datele evidenziază fluxuri repetitive de bani și utilizarea unor rute recurente, Ucraina fiind principala țară de proveniență a acestor fonduri. Autoritățile au identificat o concentrare neobișnuită a volumelor mari de numerar la un număr foarte restrâns de persoane.

Ce ştim:

În intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar. Din acestea, 5.758 de declarații au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin România, cu o valoare totală de 1,261 miliarde euro, în timp ce la ieșire au fost raportate 1.835 de declarații, însumând 511,7 milioane euro.

Ucraina a reprezentat sursa pentru 73% dintre declarațiile de intrare în UE prin România. Din cele 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat din Ucraina, 943 de declarații — reprezentând 64% — au fost depuse de doar 21 de persoane.

Pe lângă Ucraina, Republica Moldova și Turcia au fost principalele țări de proveniență, iar destinațiile principale ale numerarului au fost Turcia, Austria și România. Ministerul Finanțelor a precizat că s-a observat „existența unor tipare recurente de transport transfrontalier de numerar, concentrarea unor volume foarte mari de bani la nivelul unui număr restrâns de persoane și utilizarea repetată a acelorași rute și puncte de frontieră”.

Surse:

Mediafax

Ministerul Finanțelor: Aproape 2 miliarde euro au tranzitat frontierele României în 2024 și 2025. Ucraina, principala țară de proveniență

AgerPress

Ministerul Finanțelor: Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în 2024-2025; analizele indică riscuri majore de spălar

News.ro

Corpul de Control al Ministerului Finanţelor: Aproape 2 mld. euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025.
Analizele indicã

ZF

Cât de mare e riscul de spălare a banilor la porţile ţării? Ministerul de Finanţe spune că aproape 2 miliarde de euro au trecut prin frontierele Român

G4Media.ro

Ministerul Finanţelor: Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în 2024-2025. Analizele indică riscuri majore de spălar

Stiripesurse

Ministerul Finanţelor avertizează: Analizele indică riscuri majore de spălare a banilor. Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierel