marți • 12 mai 2026

ANAF Antifraudă descoperă un prejudiciu de peste 13 milioane de lei la un dezvoltator din Iași

Cine: ANAF și Niculiță Cristinel Daniel

u

Ce: Prejudiciu fiscal de 13 milioane lei

Unde: Iași

Inspectorii Antifraudă ai ANAF au identificat un prejudiciu de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat în sectorul imobiliar din Iași. Suma totală a fost generată de un dezvoltator local care a utilizat înregistrări contabile nereale pentru a amâna recunoașterea veniturilor impozabile.

Frauda a vizat vânzarea a opt blocuri de apartamente, inclusiv proiectele Copou Residence și Nicolina 82, gestionate de Niculiță Cristinel Daniel. Autoritățile fiscale au stabilit că prejudiciul este distribuit între societatea comercială și persoana fizică care o controlează.

Ce ştim:

Mecanismul de fraudă a constat în faptul că apartamentele erau predate cumpărătorilor, care locuiau în imobile și plăteau direct dezvoltatorului costurile utilităților, însă veniturile rezultate din aceste vânzări nu erau înregistrate la timp în contabilitate.

Din totalul prejudiciului, 10,80 milioane lei provin de la societatea comercială, în timp ce 2,28 milioane lei sunt atribuiți persoanei fizice care deține și controlează firma.

Inspectorii Antifraudă au precizat că „societatea verificată a utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale, în contradicție cu situația de fapt, pentru a amâna nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor”.

În urma acestor constatări, ANAF a anunțat că va dispune măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală pentru a recupera sumele datorate și a sancționa nerespectarea legii.

Surse:

Economedia.ro

UPDATE | EXCLUSIV: Dezvoltatorul proiectelor Copou Residence și Nicolina 82 din Iași, vizat de ANAF într-un caz de prejudiciu de peste 13 milioane lei

Știrile ProTV

Cum a încercat un dezvoltator imobiliar din Iași să păcălească Fiscul. Prejudiciu de peste 13 milioane lei la bugetul de stat

Digi24

Dezvoltator imobiliar din Iași, acuzat de ANAF că a ascuns venituri din vânzarea apartamentelor. Prejudiciu de peste 13 milioane de lei

Libertatea

Schema prin care un dezvoltator imobiliar din Iași a fraudat Fiscul cu 13.000.000 de lei

Curierul National

Prejudiciu de peste 13 milioane de lei în domeniul imobiliar descoperit de ANAF Antifraudă la Iaşi

Gândul

Dezvoltator imobiliar din Iași, vizat într-un dosar Antifraudă. Prejudiciu de peste 13 milioane lei

DeFapt.ro

Dezvoltator imobiliar, vizat într-un dosar Antifraudă: prejudiciu de peste 13 milioane de lei

Newsweek România

Nereguli grave descoperite la Registrul Auto Român. Pagubă de 15.000.000 de lei, scunsă în contabilitate