vineri • 12 iun. 2026

ANAF Antifraudă a descoperit nereguli la 85% dintre casele de schimb valutar verificate

Cine: ANAF Antifraudă

u

Ce: Control-pilot asupra caselor de schimb

Unde: La nivel național

Peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați într-un control-pilot la nivel național au prezentat nereguli fiscale. Acțiunile desfășurate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au dus la aplicarea unor sancțiuni care totalizează aproximativ 3,45 milioane lei.

Controlul a vizat un eșantion de 33 de companii, cu un total de 54 de puncte de lucru, selectate pe baza unor analize de risc realizate la nivelul instituției. Obiectivul proiectului a fost evaluarea gradului de conformare fiscală și testarea unor metode moderne de verificare în acest sector.

Ce ştim:

Sancțiunile totale se ridică la 3.454.520 lei, fiind compuse din 1.112.000 lei amenzi contravenționale și 2.342.520 lei confiscări. Inspectorii au constatat diferențe semnificative între activitatea efectivă a operatorilor și cea înregistrată în documentele fiscale și contabile.

Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat nefiscalizarea operațiunilor prin neemiterea bonurilor fiscale și efectuarea de tranzacții fără identificarea corectă a clienților. De asemenea, au fost raportate cazuri de nerespectare a obligației de a accepta mijloace moderne de plată.

O problemă majoră a fost reprezentată de neconformitatea sistemelor de supraveghere video, care au fost fie neutilizate, fie au funcționat incorect. Metoda de control a presupus corelarea documentelor financiar-contabile cu înregistrările video ale camerelor de securitate.

Un caz considerat grav a fost identificat în județul Suceava, unde inspectorii au descoperit sume mari în valută care nu au fost înregistrate oficial.

Surse:

G4Media.ro

Curățenie în casele de schimb valutar: ANAF Antifraudă a descoperit nereguli la 85% dintre operatori / Amenzi și confiscări de peste 3,4 milioane de l

News.ro

Neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificaţi, constatată într-un proiect-pilot al ANAF Antifraudă în domeniul schimbului valutar/ Sa

AgerPress

Inspectorii antifraudă au sancționat cu 3,45 milioane de lei companii de schimb valutar din toată țara

Curierul National

ANAF a găsit nereguli la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Amenzi și confiscări de aproape 3,5 milioane de lei

Economedia.ro

ANAF Antifraudă: Nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Amenzi și confiscări de aproape 3,5 milioane de lei