marți • 18 aug. 2026
Cine: Inspectorii antifraudă ANAF
Ce: Stoparea unei fraude cu autoturisme
Unde: România, Ungaria și Slovacia
Inspectorii antifraudă ai ANAF au descoperit și stopat un mecanism transfrontalier de fraudă a TVA în comerțul cu autoturisme second-hand aduse din Germania. Prin această schemă, peste 2.000 de mașini au fost introduse pe piața românească, generând un prejudiciu estimat la bugetul de stat de peste 26 milioane lei.
Operațiunea a vizat un circuit complex de achiziții intracomunitare, în care au fost implicate societăți din Ungaria și Slovacia, create special pentru a evita plata taxelor fiscale.
Pentru a recupera suma pierdută, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile, precum și asupra disponibilului din conturile bancare, în valoare totală de 21,34 milioane lei.
anchetele au evidențiat utilizarea unor firme tip „missing trader”, înființate în Ungaria și Slovacia pentru a beneficia de scutirea de TVA. Atunci când codul de TVA al unei societăți era anulat, activitatea era transferată rapid către o altă firmă pentru a menține circuitul fraudulos.
Mecanismul implica subevaluarea prețurilor autoturismelor, care erau declarate la mai puțin de 30% din valoarea reală. De asemenea, au fost utilizate facturi și contracte fictive, completate în alb sau întocmite între persoane fizice pentru a masca furnizorul real.
În procesul de fraudă au fost folosite persoane interpuse, unele dintre acestea declarând că nu aveau cunoștință de tranzacțiile realizate în numele lor. Verificările au fost efectuate în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, cu sprijinul autorităților fiscale din alte state membre ale UE.
ZF
Inspectorii antifraudă din ANAF au identificat şi au stopat un mecanism de fraudă fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand aduse din Germania. P
G4Media.ro
Inspectorii ANAF au stopat un mecanism de fraudă fiscală în comerțul cu autoturisme second-hand / Prejudiciul estimat adus bugetului de stat depășește
Economedia.ro
Peste 2.000 de mașini second-hand și o fraudă de TVA de 26 milioane de lei. Cum funcționa schema coordonată din România și destructurată de ANAF
Mediafax
Schema prin care mașini din Germania ajungeau în România cu valori și sub 30% din prețul real. ANAF estimează o fraudă de 26 de milioane de lei
Stiripesurse
ANAF a descoperit o schemă de fraudă cu peste 2.000 de mașini second-hand. Prejudiciu estimat la peste 26 de milioane de lei