vineri • 17 iul. 2026

ANAF a descoperit o schemă de facturare fictivă în construcții cu un prejudiciu de 4,6 milioane lei

Cine: ANAF și o rețea de evaziune

u

Ce: Destructurarea unei scheme de facturare fictivă

Unde: România

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un circuit de facturare fictivă în sectorul construcțiilor rezidențiale și nerezidențiale. Această operațiune a cauzat un prejudiciu estimat la 4,6 milioane lei bugetului de stat, determinând instituția să sesizeze autoritățile de urmărire penală.

Frauda a fost facilitată de utilizarea unor societăți comerciale interpuse, care nu aveau capacitate operațională reală. În timp ce schema era implementată, coordonatorul rețelei și-a expus public pe rețelele sociale un stil de viață marcat prin lux și proprietăți exclusive.

Ce ştim:

Mecanismul de evaziune fiscală s-a bazat pe emiterea de facturi care nu reflectau servicii reale. Aceste documente au fost utilizate pentru înregistrarea de cheltuieli fictive și deducerea nelegală a TVA-ului.

În timpul investigațiilor, inspectorii au întâmpinat rezistență din partea unor reprezentanți legali ai companiilor implicate, aceștia refuzând să pună la dispoziția autorităților documentele solicitate pentru control.

Un aspect relevant al cazului a fost contrastul dintre activitatea fiscală a coordonatorului și imaginea publică. Inspectorii DGAF au precizat că acesta „își promova în mediul online un stil de viață extravagant, afișând pe platformele de socializare bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar”.

ANAF a anunțat că va intensifica măsurile de combatere a fraudelor fiscale complexe. Strategia instituției va include, printre altele, monitorizarea informațiilor disponibile în mediul online pentru a identifica discrepanțe între veniturile declarate și cheltuielile reale.

Surse:

News.ro

Circuit de facturare fictivă în domeniul construcţiilor, cu un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei/ ANAF a sesizat autorităţile de urmărire pena

Stiripesurse

Facturi 'fantomă' și lux afișat online: ANAF a demascat o schemă de milioane în construcții

Jurnalul

Vacanțe exotice și bani cash. Capul rețelei își etala viața de lux online, în timp ce coordona o fraudă

Cotidianul RO

Evazionist, dat de gol de stilul de viață extravagant

Curierul National

Circuit de facturare fictivă în domeniul construcțiilor, cu un prejudiciu estimat la 4,6 milioane de lei