ANAF a descoperit o fraudă fiscală de 100 de milioane de lei prin vânzări multiple de apartamente

Din prejudiciul total, 81 de milioane de lei reprezintă obligații fiscale neplătite, în timp ce peste 19 de milioane de lei sunt asociate delapidării și spălării de bani. Suma obținută ilegal prin rambursări de TVA și compensări depășește 26 de milioane de lei.

Investigația a revelations că administratorii de drept au fost persoane interpuse, controlate de un singur administrator de fapt. „Împreună, aceștia participau activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerii nelegale a rambursărilor de TVA”, precizează ANAF în comunicatul oficial.

În cadrul dosarului a fost descoperită și o rețea de evaziune cu motorină și credite ilegale. Aceasta a implicat percheziții asupra unor oficiali, inclusiv șeful Vămii Constanța, directori din Oil Terminal și angajați CEC Bank.

Toată documentația și probele colectate de inspectorii ANAF au fost transmise către Parchet pentru începerea urmăririi penale în drept.