Mecanismul de fraudare a presupus introducerea în contabilitate a unor facturi fictive emise de societăți fără activitate economică reală. Prin acest circuit, firma a putut deduce nelegal cheltuieli și TVA, aplicând totodată în mod incorect mecanismul de taxare inversă pentru a evita plata impozitului pe profit.
Ancheta a evidențiat faptul că firma verificată a încasat peste 53,25 milioane de lei pentru servicii aparent legitime. În cadrul rețelei, șase dintre societățile implicate au fost înființate în anul 2024, pentru a fi declarate inactive chiar în anul următor.
Indiciile care au condus la descoperirea schemei au fost retragerile masive de numerar și achiziția unor bunuri de lux. Printre acestea, s-a identificat un bolid Ferrari cu o valoare estimată la 500.000 de euro, element care a devenit un punct cheie în investigația inspectorilor.
Prejudiciul total de 18,41 milioane de lei reprezintă sumele de TVA și impozit pe profit care au fost sustrase bugetului de stat prin utilizarea acestor tranzacții simulate.
