marți • 31 mart. 2026

ANAF a confiscat 68,93 milioane lei și 21 kg de aur în București

Cine: ANAF, societate schimb, casă amanet

u

Ce: Confiscare bani și aur

Unde: București

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au desfășurat o acțiune de control în București, soldată cu confiscarea sumei de 68,93 milioane de lei de la o societate de schimb valutar și a 21 de kilograme de bijuterii din aur de la o casă de amanet. Operațiunile au vizat combaterea activităților comerciale desfășurate cu încălcarea legislației în vigoare.

Conform informațiilor furnizate de autorități și preluate de surse precum Agerpres și G4Media, societatea de schimb valutar a continuat să opereze prin cele nouă puncte de lucru din București, deși autorizația de funcționare îi fusese retrasă în luna februarie 2026. În perioada ulterioară revocării, entitatea a înregistrat tranzacții în valoare de 68,93 milioane de lei, sumă ridicată integral de inspectori la momentul controlului.

Ce ştim:

Revocarea autorizației casei de schimb valutar a fost determinată de existența unor obligații fiscale restante și de situația juridică a administratorului. În cadrul aceleiași serii de verificări, autoritățile au vizat și o casă de amanet din București, de unde au fost confiscate 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei. De asemenea, din vânzarea unor lingouri de aur în cadrul aceleiași unități, a fost confiscată suma de 1,37 milioane de lei.

Potrivit rapoartelor oficiale, casa de amanet a încălcat prevederile legale privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor. Sumele confiscate de la casa de schimb valutar reprezintă echivalentul a peste 13,5 milioane de euro. Acțiunile de control au fost finalizate la data de 31 martie 2026, vizând conformitatea operațiunilor financiare și comerciale ale societăților menționate.

Surse:

AgerPress

ANAF: 68,93 milioane de lei confiscați de la o casă de schimb valutar și 21 kg bijuterii din aur de la o casă de amanet

Gândul

Saci de aur confiscați de ANAF de la casele de amanet. Inspectorii au vizat și casele de schimb valutar. Câte zeci de milioane de lei au confiscat

G4Media.ro

Inspectorii ANAF au confiscat 68,9 milioane lei din schimb valutar ilegal și bijuterii de aur

Libertatea

Inspectorii ANAF au confiscat 68,93 de milioane de la o casă de schimb valutar și 21,95 de kilograme de aur de la un amanet din București

Știrile ProTV

Inspectorii antifraudă au confiscat, „în condiţiile legii”, aproape 70 de milioane de lei de la o casă de schimb valutar

Mediafax

Contrabandă cu aur: percheziții în București și cinci județe pentru 1.700 de expediții de bijuterii. Bani și aproape 30 de kg de bijuterii găsite